Tether Menghadapi Investigasi Kriminal Federal, Apa Alasannya?

Otoritas federal AS sedang meneliti perusahaan kripto Tether atas dugaan pelanggaran terkait sanksi dan peraturan anti pencucian uang (AML). Menurut orang-orang yang mengetahui situasi tersebut, penyelidikan, yang dipelopori oleh Kantor Kejaksaan AS di Long island, sedang memeriksa apakah mata uang virtual Tether (USDT) telah memfasilitasi transaksi yang melanggar hukum oleh pihak ketiga. Hal ini termasuk dugaan pendanaan kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba, terorisme, peretasan, atau pencucian dana ilegal.

Tether di Garis Bidik untuk Kegiatan Kriminal

Sementara itu, Departemen Keuangan sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Tether. Kemudian penggunaan stablecoin USDT secara luas oleh individu dan organisasi yang terkena sanksi AS, termasuk Hamas dan pedagang senjata Rusia, juga menimbulkan kekhawatiran. Memberi sanksi pada Tether akan melarang warga negara dan entitas AS bertransaksi dengan Tether kripto perusahaan.

Stablecoin Tether, USDT, telah menjadi fokus peningkatan pengawasan peraturan dalam beberapa tahun terakhir. Berbeda dengan mata uang kripto yang memiliki volatilitas tinggi, nilai USDT terikat dengan dolar AS, menjadikannya alternatif potensial di wilayah di mana penggunaan mata uang Amerika dibatasi oleh otoritas AS.

Sebagai stablecoin yang paling banyak diperdagangkan secara world, USDT melihat quantity perdagangan harian hingga $190 miliar. Mata uang virtual dilaporkan sebagai alat pembiayaan utama untuk masalah keamanan nasional dengan prioritas tinggi. Operasi terlarang yang diduga dibiayai dengan USDT termasuk program senjata nuklir di Korea Utara, kartel narkoba Meksiko, produsen senjata Rusia, kelompok teroris Timur Tengah, dan produsen bahan kimia Tiongkok yang digunakan dalam produksi fentanil.

Interaksi Tether dengan regulator dan penegak hukum sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Awalnya, penyelidikan Departemen Kehakiman berfokus pada potensi penipuan financial institution, khususnya memeriksa apakah pendukung USDT memalsukan dokumen untuk mengamankan akses ke layanan perbankan world, kata sumber.

Pejabat Perusahaan Menolak Investigasi Luas

Tether, bagaimanapun, membantah menghadapi penyelidikan yang diperluas. “Menunjukkan bahwa Tether terlibat dalam membantu pelaku kriminal atau menghindari sanksi adalah hal yang keterlaluan,” kata perwakilan perusahaan, menurut The Wall Side road Magazine. laporan. Mereka juga menekankan bahwa perusahaan secara aktif berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum AS dan internasional “untuk memerangi aktivitas terlarang.”

Perusahaan dilaporkan telah memperkuat kontrolnya untuk mencegah mata uang digitalnya digunakan dalam aktivitas ilegal. Menurut eksekutif Tether, sifat transparan dari blockchain, di mana switch USDT dicatat di buku besar umum, menjadikannya tidak praktis untuk penggunaan ilegal. Mereka mencatat bahwa hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk melacak dan, jika perlu, menyita dana, sehingga upaya tersebut menjadi sia-sia.

Selama beberapa tahun terakhir, jaksa AS telah mengejar beberapa pemain terkemuka di sektor kripto. Ini termasuk pendiri Binance Changpeng Zhao, yang dijatuhi hukuman empat bulan penjara dan menghadapi denda $4.3 miliar karena gagal memenuhi kewajiban anti pencucian uang.

Selain itu, Tether juga menghadapi tantangan regulasi sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan membayar $61 juta untuk menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan oleh kantor Kejaksaan Agung New York dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada saat itu, perusahaan tersebut dituduh salah mengartikan dukungan asetnya.

Penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Tether dapat berdampak pada mitranya, seperti perusahaan pialang Cantor Fitzgerald. Pialang ini mengelola sebagian besar aset cadangan Tether, termasuk sekitar $80 miliar sekuritas Treasury AS, menjadikan Tether salah satu pemegang terbesar aset yang didukung pemerintah ini.

Howard Lutnick, CEO Cantor Fitzgerald dan sekutu Trump, memegang peran penting dalam tim transisi Trump-Vance. Tim kampanye Trump berkomentar bahwa Lutnick adalah “pemimpin bisnis dan dermawan terkenal,” tanpa membahas penyelidikan yang sedang berlangsung.

Baru-baru ini, Tether telah mengambil tindakan lebih lanjut dengan membekukan 1,850 dompet kripto dan telah mengambil kembali aset sekitar $114 juta. Untuk meningkatkan pemantauan, perusahaan bermitra dengan perusahaan analitik Chainalysis dan TRM Labs. Mereka juga memperluas tim lobinya dengan merekrut mantan eksekutif PayPal yang berpengalaman dalam regulasi mata uang virtual. Meski begitu, pemeriksaan hukum sepertinya masih jauh dari selesai.

Flash News