Mahkamah Agung Tiongkok memasukkan Aset Digital sebagai metode pencucian uang

milik cina Mahkamah Agung telah memasukkan Aset Digital sebagai metode pencucian uang saat merilis “Interpretasi Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana Pencucian Uang” bersama dengan Kejaksaan Agung.

Penafsiran ini telah mengidentifikasi transaksi “aset digital” sebagai sarana pencucian uang dalam Pasal 191, Ayat 1, Butir 5 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa switch dan konversi hasil kejahatan dan manfaatnya melalui transaksi “aset digital” dan pertukaran aset keuangan dapat diidentifikasi sebagai cara untuk menutupi dan menyembunyikan sumber dan sifat hasil kejahatan dan manfaatnya dengan cara lain.

Sesuai dengan siaran pers“Interpretasi” akan mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.

Menurut Interpretasi, pada tahun 2023, 2.971 orang dituntut karena pencucian uang, angka ini sekitar 20 kali lipat dari jumlah orang yang dituntut karena pencucian uang pada tahun 2019. Pada paruh pertama tahun 2024, jumlah penuntutan meningkat sebesar 28,4% dari tahun ke tahun dan general 1.391 orang dituntut karena pencucian uang.

“Penafsiran” tersebut juga menyatakan bahwa apabila jumlah pencucian uang melebihi 5 Juta Yuan dan terdapat beberapa tindakan pencucian uang; apabila seseorang menolak untuk bekerja sama dalam pemulihan harta benda, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memulihkan uang dan harta benda yang dicuri; apabila kerugian yang ditimbulkan melebihi 2,5 Juta Yuan; atau apabila terjadi akibat serius lainnya, maka hal tersebut akan dianggap sebagai “keadaan serius”.

Baca juga: Putusan Pengadilan Tiongkok atas Penipuan Penambangan Kripto Sewaan Sebesar $230.000