Apa Garantex? Pertukaran Crypto Tertinggi Rusia

Uni Eropa telah menargetkan pertukaran kripto sanksi terbesar Rusia, meskipun para analis mencatat telah beroperasi dengan sukses di bawah sanksi selama bertahun -tahun.

Pada hari Senin, 24 Februari, Dewan Eropa diperkenalkan Paket Sanksi ke -16, Menambahkan Rusia Cryptocurrency Change Garantex ke daftar karena “terkait erat dengan bank-bank Rusia yang disetujui Uni Eropa.”

Garantex tampaknya menjadi salah satu pertukaran kripto terbesar yang berbasis di Rusia yang beroperasi dalam pandangan Kremlin. Pertukaran ini memiliki kantor di gedung pencakar langit menara federasi Moskow dan menawarkan setoran dan penarikan tunai rubel ke kartu financial institution Rusia, termasuk Sberbank, Tinkoff, dan Alfa-Financial institution, menurut situs webnya.

Sanksi Dewan Eropa terhadap Garantex datang dua tahun setelah pertukaran itu daftar hitam oleh Kantor Perbendaharaan AS Kontrol Aset Asing pada tahun 2022.

'Tidak akan memiliki dampak besar'

Didirikan bersama pada akhir 2019 oleh pakar teknologi Rusia Stanislav Drugalev dan Sergey Mendeleev, mantan petugas KGB, pertukaran itu awalnya berbasis di Estonia dan telah lama di bawah pengawasan atas perannya dalam memfasilitasi transaksi ilegal.

In step with data Dari perusahaan intelijen blockchain yang berbasis di AS, pertukaran, pertukaran membantu memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan geng ransomware dan pasar darknet, termasuk pasar Hydra yang terkenal kejam, yang ditutup pada bulan April 2022. Menurut sumber daya yang berbeda, Garantex juga digunakan oleh berbagai organisasi kriminal dan dan berbagai organisasi kriminal dan dan secara kriminal dan dan kriminal dan dan kriminal dan secara kriminal dan dan kriminal dan secara kriminal dan dan kriminal dan digunakan dan digunakan oleh berbagai organisasi kriminal dan. Kelompok teror, termasuk Hizbullah.

Berbicara dengan crypto.information, kepala analisis intelijen keamanan nasional Andrew Fierman menunjukkan bahwa Garantex tetap aktif “bertahun -tahun setelah AS dan Inggris memberikan sanksi.”

“Langkah UE, sambil mendorong lebih banyak persyaratan sanksi untuk entitas UE, kemungkinan tidak akan berdampak besar pada operasi keseluruhan Garantex. Namun, itu adalah simbol dari upaya UE untuk mempertahankan tekanan ekonomi pada jasa keuangan Rusia dan sekarang, pertukaran cryptocurrency. “

Fierman mencatat bahwa kepercayaan memainkan “peran penting dalam ekosistem cryptocurrency Rusia.” Dia juga menambahkan bahwa terlepas dari sanksi terbaru, Garantex akan terus memiliki “bagian besar selama operasional.”

“Garantex umumnya merupakan platform tepercaya di Rusia dan memiliki cadangan likuiditas yang stabil, sehingga tidak mungkin pengguna akan menjauh dari platform sekarang. Seperti yang telah kita lihat dengan pertukaran lain di Rusia, seperti Berbit, yang menghentikan penarikan, dan sebagai gantinya menawarkan kepada pelanggan mereka cokelat dan kemudian dijatuhkan oleh penegakan hukum Rusia, atau organisasi yang terkena dampak upaya penegakan hukum internasional, seperti BKA Jerman yang membongkar 47 47 yang lebih kecil , platform no-KYC, pengguna kemungkinan akan berbondong-bondong ke layanan di mana uang mereka paling aman. “

Kepercayaan Garantex tidak hanya terikat pada kehadirannya yang sudah lama ada di Rusia tetapi juga dengan dukungan nyata dari Kremlin. A Maret 2024 penyelidikan Oleh Eesti Ekspress dan Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi menemukan hubungan antara afiliasi Garantex dan pemerintah Rusia. Laporan itu menemukan bahwa salah satu pendiri pertukaran itu meninggal dalam keadaan misterius, dan segera setelah itu, pemegang saham lain yang memiliki ikatan dengan Rosneft, raksasa minyak yang dikendalikan Kremlin, mengambil kendali atas catatan perusahaan.

Richard Sanders, seorang analis forensik virtual yang berbasis di AS, menunjukkan bahwa pemerintah Rusia kemungkinan memiliki kepentingan dalam mengizinkan Garantex beroperasi.

“Nilai intelijen yang dapat diperoleh oleh pemerintah Rusia jauh lebih besar daripada keinginan mereka untuk menuntut para penjahat bahwa pada dan keuntungan besar dari apa yang dianggap pemerintah sebagai negara yang tidak ramah. GARANTEX mengalami gelap[net] grup pasar dan ransomware sebagai klien best. “

Garantex telah mempertahankan operasinya, mengklaimnya secara aktif bekerja untuk mencegah kegiatan ilegal dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional, sesuai penyelidikan. Namun, Sanksi Perbendaharaan AS dari April 2022 menyoroti peran pertukaran dalam memfasilitasi transaksi ilegal.

Menurut George Voloshin, seorang analis kejahatan keuangan di Asosiasi Spesialis Anti Pencucian Uang Bersertifikat, Garantex beroperasi mirip dengan jaringan switch uang casual, yang sering disebut sebagai sistem “Hawala”, yang menghindari regulasi dan pengawasan keuangan tradisional.

Isabella Chase, head of coverage for UK and EU at blockchain forensic company TRM Labs instructed crypto.information in a statement that regardless of being sanctioned through the USA in 2022, Garantex continues to procedure “billions in transactions yearly, permitting cybercriminals and sanctioned entities to launder dana terlarang dengan pengawasan minimum. “

Menurut data Dari TRM Labs, Garantex dan Iran Crypto Change, Nobitex menyumbang lebih dari 85% aliran masuk ke entitas dan yurisdiksi yang disetujui.

“Sanksi Uni Eropa terhadap Garantex bertujuan untuk lebih membatasi kemampuannya untuk beroperasi secara internasional, meningkatkan kesulitan pencucian dana ilegal. Namun, penegakan adalah kunci-tanpa kerja sama internasional yang kuat, penjahat cyber dapat mengubah aktivitas mereka ke pertukaran alternatif yang tidak sesuai atau platform terdesentralisasi. Garantex bukan satu -satunya pilihan untuk aktor yang buruk. “

Isabella Chase

Sementara TRM Labs telah mengidentifikasi pertukaran sebagai fasilitator utama, jaringan perbankan bawah tanah lainnya, platform peer-to-peer, dan layanan keuangan terdesentralisasi juga “tetap menjadi alternatif bagi penjahat yang ingin memindahkan dana,” kata TRM Labs.

Terlepas dari upaya untuk tampil kooperatif dengan penegakan hukum, ikatan mendalam Garantex dengan pemerintah Rusia dan aktor yang dipertanyakan menimbulkan kekhawatiran, dengan analis memperingatkan bahwa operasinya yang berkelanjutan di bawah pengawasan Kremlin mengancam keamanan internasional dan pasar crypto international.