Grup Mata Uang Virtual Akan Membayar $38 Juta dalam Penyelesaian SEC

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengumumkan penyelesaian $38 juta dengan Virtual Foreign money Workforce (DCG) atas tuduhan bahwa perusahaan modal ventura cryptocurrency menyesatkan investor mengenai kesehatan keuangan anak perusahaan pemberi pinjamannya, Genesis World Capital (GGC).

Penyelesaiannya, diungkapkan dalam SEC resmi pengarsipanmencerminkan kampanye agresif otoritas untuk memburu perusahaan kripto yang dituduh melakukan praktik penipuan.

Didirikan pada tahun 2015 dan dipimpin oleh Barry Silbert, DCG telah lama dianggap sebagai kekuatan dominan dalam industri mata uang kripto. Namun, SEC menemukan bahwa antara Juni dan Juli 2022, DCG “secara lalai terlibat dalam tindakan yang menyesatkan investor” terkait program pinjaman GGC, yang menawarkan hasil sebagai imbalan atas setoran kripto.

Dugaan Upaya Grup Mata Uang Virtual untuk Meremehkan Krisis

Menurut SEC, GGC meminjamkan aset investor kepada peminjam institusional sambil mencampurkan dana. Masalah keuangan perusahaan dimulai ketika salah satu peminjam terbesarnya, 3 Arrows Capital (3AC), gagal membayar margin name pada Juni 2022. 3AC telah mengumpulkan $2,4 miliar pinjaman dari GGC, terutama didukung oleh jaminan yang terkait dengan fluktuasi harga Bitcoin.

Gagal bayar tersebut meninggalkan lubang yang signifikan dalam neraca GGC, dengan perkiraan defisit $1 miliar pada pertengahan Juni 2022. Meskipun krisis keuangan mengancam, para eksekutif Virtual Foreign money Workforce (DCG) dilaporkan berusaha untuk menunjukkan kepercayaan diri.

Dalam Tweet pada 15 Juni 2022, GGC mengklaim “neracanya kuat,” sebuah pernyataan yang kini dianggap menyesatkan oleh penyelidik SEC. Selain itu, CEO GGC meyakinkan investor bahwa perusahaannya telah “menghilangkan risiko” dari gagal bayar 3AC. SEC menganggap pernyataan ini salah, mengingat GGC terus terpapar fluktuasi pasar.

Untuk menutupi kekurangan keuangan, Grup Mata Uang Virtual (DCG) menandatangani surat promes senilai $1,1 miliar kepada GGC pada tanggal 30 Juni 2022. Surat promes tersebut, yang disusun sebagai kewajiban jangka panjang yang harus dibayar pada tahun 2032, disajikan di neraca GGC sebagai aset, secara artifisial menggelembungkan posisi keuangannya.

Namun, investor tidak diberitahu tentang persyaratan lengkapnya, sehingga menyebabkan apa yang digambarkan SEC sebagai “kesan yang salah secara subject matter” terhadap stabilitas perusahaan.

Pada November 2022, GGC menghentikan penarikan karena kendala likuiditas, dan pada Januari 2023, perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan. Peristiwa ini adalah bagian dari kemerosotan industri yang lebih luas yang menyebabkan banyak perusahaan kripto terkenal bangkrut setelah terjadinya bencana gagal bayar dan ketidakstabilan pasar.

Menanggapi temuan SEC, Grup Mata Uang Virtual (DCG) telah setuju untuk menghentikan dan menghentikan pelanggaran lebih lanjut berdasarkan Bagian 17(a)(3) Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, yang melarang tindakan penipuan dalam penjualan sekuritas. Perusahaan tersebut juga setuju untuk membayar denda perdata sebesar $38 juta dalam waktu 14 hari, meskipun perusahaan tersebut tidak mengakui atau menyangkal temuan SEC.

Flash News